Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averile lui Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca și Octavian Țurcan, cercetați în dosarul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, disjuns din cauza Petromservice. Este vorba despre o anchetă...
În Raportul MCV dat publicității în 22 ianuarie 2014, Comisia Europeană enumeră printre obstacolele în combaterea corupției la nivel înalt procentul ridicat de pedepse cu suspendare. Acesta arată că instanțele nu consideră corupția drept o infracțiune gravă și indică...
Cu 631 de voturi „pentru” și 19 - „împotrivă”, Parlamentul European a adoptat în 25 februarie 2014 Directiva privind punerea sub sechestru și confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni. „Banii sunt slăbiciunea infractorilor și aici trebuie să...
În „Dosarul Transferurilor”, instanța a dispus confiscarea a aproape 11 milioane de dolari din averea celor opt condamnați: Ioan Becali, Victor Becali, Cristi Borcea, George Copos, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorge Netoiu, Gica Popescu. Pe langa...
Procurorul şef al DNA, Laura Kövesi, a declarat pe 1 iunie la B1 TV că ANAF nu a reuşit să confişte în 2013 decât 5% din ceea ce au dispus instanţele judecătoreşti în procesele iniţiate de către DNA. Dacă ar fi reuşit să confişte întreaga sumă, ANAF ar fi adus la...
Curtea Constituţională a României a decis miercuri, 25 iunie, că procedura de confiscare extinsă nu poate fi aplicată bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a legii 63/2012."In urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala a admis...
Guvernul a aprobat detașarea la DNA a 50 de ofiteri si agenti de politie judiciara. 20 ofiţeri de poliţie judiciară vor lucra pentru Serviciul de recuperare a creanţelor, facand investigatiile financiare necesare pentru identificarea si punerea sub sechestru a...
Decizia completului condus de judecătoarea Camelia Bogdan în dosarul ICA este foarte detaliată în ceea ce privește confiscarea specială. Instanța oferă, în premieră, cadrul în care se va desfășura recuperarea prejudiciului, indicând cât se poate de clar instituțiile...
1. Procedura Conform Proceeds of Crime Act, pentru a fi dat un Ordin de confiscare este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii[2] printre care se numără: - inculpatul trebuie să fie condamnat (execeptând situaţiile în care se poate apela la...
Adesea, pentru a evita confiscarea, infractorii își transferă activele unor terți de îndată ce constată că fac obiectul unei anchete.În ceea ce privește instituția confiscării de la terți, organul judiciar este chemat, de pildă, să răspundă la următoarea...