1. Procedura Conform Proceeds of Crime Act, pentru a fi dat un Ordin de confiscare este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii[2] printre care se numără: - inculpatul trebuie să fie condamnat (execeptând situaţiile în care se poate apela la...
Adesea, pentru a evita confiscarea, infractorii își transferă activele unor terți de îndată ce constată că fac obiectul unei anchete.În ceea ce privește instituția confiscării de la terți, organul judiciar este chemat, de pildă, să răspundă la următoarea...
„Este un exemplu foarte bun și ne-a arătat și nouă, în Olanda, cum să ne ocupam de expropriere și de confiscare, de aceste probleme de confiscare”, a declarat ambasadorul Olandei la București, Matthijs van Bonzel. „E vorba de proprietatea oamenilor, a...
De 23 de ani, procurorul federal american Mark Lester lucrează ca procuror specializat în confiscare extinsă în Districtul de Sud al Floridei, Miami, West Palm Beach.La conferința de deschidere a proiectului „Susținerea confiscării extinse și a recuperării...
Dacă prima parte a prezentării doamnei judecător Camelia Bogdan a abordat cu precădere problemele legate de confiscarea de la terți, această a doua parte se referă la teme rezultate din practica judiciară românească, precum presupusa incompatibilitate a...
„O cauză probabilă” e nivelul de probă pe care trebuie să-l prezentăm magistraților pentru a obține un mandat de percheziție sau un ordin de sechestru. La confiscare, standardul este „preponderența probelor”. Cu alte cuvinte, trebuie să dovedim doar foarte puțin mai...
Din modul în care textul este redactat, vedem că legiuitorul vorbește doar despre niște probe care sunt necesare, suficiente pentru a forma acea convingere a instanței. Acest accent înseamnă că dispunerea măsurii de siguranță a confiscării extinse nu implică același...
Miercuri (3 decembrie 2014) a avut loc prima dezbatere din cadrul proiectului Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România. Dezbaterea organizată de către Expert Forum în parteneriat cu Freedom House România cu susținerea Ambasadei...
Înființarea unei agenții menite să administreze bunurile sechestrate în urma procedurilor penale a fost anunțată de către Guvern în 11 decembrie 2014. Necesitatea înființării unei astfel de Agenții a fost menționată adesea în cadrul seminarelor proiectului și a...
HotNews.ro publică o listă cu stadiul recuperării prejudiciilor în mari dosare de corupție. Nivelul scăzut de recuperare și de executare a confiscărilor, precum și lipsa de transparență a ANAF au încins discuțiile la dezbaterea organizată de Expert Forum și...
