Cu 631 de voturi „pentru” și 19 - „împotrivă”, Parlamentul European a adoptat în 25 februarie 2014 Directiva privind punerea sub sechestru și confiscarea bunurilor obținute din infracțiuni. „Banii sunt slăbiciunea infractorilor și aici trebuie să...

În „Dosarul Transferurilor”, instanța a dispus confiscarea a aproape 11 milioane de dolari din averea celor opt condamnați:  Ioan Becali, Victor Becali, Cristi Borcea, George Copos, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorge Netoiu, Gica Popescu. Pe langa...

Procurorul şef al DNA, Laura Kövesi, a declarat pe 1 iunie la B1 TV că ANAF nu a reuşit să confişte în 2013 decât 5% din ceea ce au dispus instanţele judecătoreşti în procesele iniţiate de către DNA. Dacă ar fi reuşit să confişte întreaga sumă, ANAF ar fi adus la...

1. Procedura Conform Proceeds of Crime Act, pentru a fi dat un Ordin de confiscare este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii[2] printre care se numără: - inculpatul trebuie să fie condamnat (execeptând situaţiile în care se poate apela la...

Adesea, pentru a evita confiscarea, infractorii își transferă activele unor terți de îndată ce constată că fac obiectul unei anchete.În ceea ce privește instituția confiscării de la terți, organul judiciar este chemat, de pildă, să răspundă la următoarea...

„Este un exemplu foarte bun și ne-a arătat și nouă, în Olanda, cum să ne ocupam de expropriere și de confiscare, de aceste probleme de confiscare”, a declarat ambasadorul Olandei la București, Matthijs van Bonzel. „E vorba de proprietatea oamenilor, a...