Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Președintele ICCJ Livia STANCIU despre nivelul de probatiune necesar deciziei de confiscare extinsa

Din modul în care textul este redactat, vedem că legiuitorul vorbește doar despre niște probe care sunt necesare, suficiente pentru a forma acea convingere a instanței. Acest accent înseamnă că dispunerea măsurii de siguranță a confiscării extinse nu implică același nivel de probațiune pe care l-ar putea impune, să zicem, pronunțarea unei hotărâri de condamnare, ci un nivel de probațiune mult mai redus, necesar judecătorului pentru a-și forma convingerea despre care vorbește legiuitorul.

Fragment din discursul introductiv rostit de doamna judecător Livia Stanciu la Conferința de deschidere a proiectului european „Susținerea confiscării extinse și a recuperării prejudiciului”, proiect derulat de Freedom House România, cofinananțat de Comisia Europeană, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii


 

„Prin introducerea în legislația română a acestui nou instrument judiciar s-a asigurat în primul rând transpunerea în dreptul intern a dispozițiilor art.3 al deciziei-cadru 2005/212 JAI a Consiliului UE din februarie 2005, decizie care vizează confiscarea produselor, a instrumentelor, a bunurilor ce au legătură cu infracțiunea.

Pe de altă parte, prin introducerea în legislația română a acestui mecanism s-a asigurat și o armonizare a legislației noastre penale cu legislația altor state membre ale UE.”

Livia Stanciu

„V-aș propune să ne reamintim, de asemenea, de considerentele deciziei Curții Constituționale nr. 799 din iunie 2011, în care legiuitorul constituant menționa un fapt extrem de important legat de Art. 44 alin. 8 teza a 2-a din Constituția României, cea care se referă la caracterul licit al dobândirii bunurilor, și că acest caracter licit se prezumă.

Același legiuitor constituant spune: reglementarea acestei prezumții nu va împiedica în niciun mod nici legiuitorul primar, nici legiuitorul delegat (având în vedere o altă dispoziție extrem de importantă din Constituție - Art. 148 referitor la integrarea în UE) să adopte reglementări prin care să asigure deplina respectare a legislației UE în acest domeniu al luptei împotriva criminalității organizate și cu deosebire a criminalității organizate transnaționale. (...)


În formarea jurisprudenței – și cu atât mai mult a unei jurisprudențe unitare în acest domeniu – instanțele noastre judecătorești se află la început de drum.

O atenție deosebită trebuie acordată de către noi toți cadrului legal, mai exact modului în care legiuitorul înțelege să construiască edificiul acestui nou instrument juridic. (...)


Cele două mari condiții cumulative pe care legiuitorul le cere pentru ca judecătorul să poată dispune această măsură de siguranță a confiscării extinse:

- dacă valoarea bunurilor dobândite de către condamnat într-o perioadă anterioară de maximum cinci ani față de momentul săvârșirii infracțiunii și, dacă este cazul, și după acel moment al săvârșirii infracțiunii, până la data emiterii actului de sesizare instanței, dacă valoarea acestor bunuri dobândite de condamnat depășește în mod vădit veniturile obținute de acea persoană în mod licit... 

- iar a doua conditie cerută de legiuitor e că instanța trebuie să-și formeze convingerea că bunurile dobândite de condamnat în perioada arătată provin din activități infracționale de natura celor care au atras condamnarea persoanei respective și, desigur, provin din natura acelor infracțiuni care sunt cuprinse de legiuitor în lista la care m-am referit anterior.

 

Noul Cod Penal, art.112

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit;

b) instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (2) se va ţine seama şi de valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată ori de un terţ unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra căreia persoana condamnată deţine controlul.

(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani.

(5) La stabilirea diferenţei dintre veniturile licite şi valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere valoarea bunurilor la data dobândirii lor şi cheltuielile făcute de persoana condamnată, membrii familiei acesteia.

(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora.

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea.

(8) Confiscarea nu poate depăşi valoarea bunurilor dobândite în perioada prevăzută la alin. (2), care excedează nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Legiuitorul vorbeste în textele la care m-am referit anterior de faptul ca instanța trebuie să-și formeze convingerea că bunurile dobândite de persoana condamnată provin din activități infracționale de natura celor care au atras condamnarea.


Desigur că această convingere nu poate fi formată decât pe bază de probe.

Dar vedem din modul în care textul este redactat că legiuitorul vorbește doar despre niște probe care sunt necesare, suficiente pentru a forma acea convingere a instanței.

Acest accent înseamnă că dispunerea măsurii de siguranță a confiscării extinse nu implică același nivel de probațiune pe care l-ar putea impune, să zicem, pronunțarea unei hotărâri de condamnare, ci un nivel de probațiune mult mai redus, necesar judecătorului pentru a-și forma convingerea despre care vorbește legiuitorul.”

Media

Freedom House România

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti