Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Mark LESTER, procuror federal: Standarde de probă la sechestru și la confiscare

„O cauză probabilă” e nivelul de probă pe care trebuie să-l prezentăm magistraților pentru a obține un mandat de percheziție sau un ordin de sechestru. La confiscare, standardul este „preponderența probelor”. Cu alte cuvinte, trebuie să dovedim doar foarte puțin mai mult decât 50-50, dacă bunurile ar trebui să fie confiscate sau nu, avem nevoie doar de o cantitate foarte mică de probe în plus. Apoi, desigur, „dincolo de orice îndoială rezonabilă” - pentru condamnarea inculpaților, care este cel mai mare standard al nostru.


Procurorul federal american Mark Lester este specializat în confiscare extinsă în Districtul de Sud al Floridei, Miami, West Palm Beach. Are 23 de an experiență în acest domeniu.
La conferința de deschidere a proiectului „Susținerea confiscării extinse și a recuperării prejudiciului”, proiect derulat de Freedom House România, cofinananțat de Comisia Europeană, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii”, domnul Lester a prezentat instituția confiscării bunurilor provenind din infracțiuni în Statele Unite. În prima parte a prezentării a făcut un scurt istoric a procedurii în SUA, în această a doua parte - despre standardele de probă și tipurile de confiscare din Statele Unite.



În Statele Unite avem trei tipuri de confiscare –administrativă, penală și civilă.

Confiscarea administrativă. Legiuitorii noștri au permis diferitelor agenții polițienești să realizeze confiscarea administrativă. De exemplu, Agenția de combatere a traficului de droguri poate face confiscări administrative. Nu poate confisca proprietăți imobiliare, dar poate lua sume mari de bani – de ordinul milioanelor. Limita acestui tip de confiscare administrativă este revendicarea de către cineva a proprietății vizate (într-un termen de 60 sau 90 de zile); în acel moment, agenția trebuie să înceteze imediat confiscarea și să încredințeze procedura sistemului judiciar. Din momentul în care cererea de revendicare este depusă, dosarul se întoarce în sistemul judiciar în termen de 90 de zile. Acesta este modul în care indivizii sunt protejați în cazul confiscărilor administrative.


C
onfiscarea penală. În confiscarea penală, avem procesul penal în care un individ e acuzat de o infracțiune și, în același timp, în rechizitoriu vom include și un capăt de acuzare ce privește confiscarea bunurilor sale. Este un proces în două etape: în prima etapă, în materie penală, trebuie să-l condamnăm pe făptaș pentru infracțiune. El are apoi posibilitatea de a contesta confiscarea. Poate face asta în fața judecătorului sau în fața juraților. În cele mai multe dintre cazuri, după ce a fost condamnat, el nu mai vrea să se lupte împotriva confiscării și renunță. În acel moment, începem ceea ce noi numim proceduri auxiliare, acela fiind punctul în care noi confiscăm proprietatea „in res”.


Confiscarea civilă.
În cazurile civile avem confiscare „in rem” – numai împotriva bunurilor. Pentru a începe un proces civil, bunurile trebuie să fie implicate în activitatea infracțională într-un fel sau altul: să fi facilitat infracțiunea ca un instrument al acesteia, ori să fi fost bunuri provenite din infracțiuni.


În sistemul judiciar american există așadar două tipuri de confiscare.

Confiscarea civilă este un soi de „hibrid” în Statele Unite. Ne referim la ea ca fiind cvasi-penală - între un dosar civil și un dosar penal 100% în condamnăm pe cineva și îl trimitem la închisoare.


În confiscarea penală, trebuie să existe în prealabil o condamnare. După faza de vinovăție și după ce inculpatul și-a pierdut interesul în proprietate, atunci începem procedurile auxiliare iar dosarul devine asemenea unui dosar civil.

Se aplică de-acum înainte normele de procedură civilă, ceea ce înseamnă că persoanele fizice trebuie să răspundă mult mai multor întrebări, să răspundă suspiciunilor noastre în mult mai multe moduri pentru că în această etapă nu mai sunt protejate de cel de-al Cincilea Amendament. Nu mai au dreptul de a nu răspunde la întrebări dacă răspunsul le-ar incrimina, deoarece inculpatul a fost deja condamnat iar acestea sunt părți terțe care nu au acest drept constituțional împotriva auto-incriminării (amendamentul 5). În cazul în care chiar intenționează să se folosească de acest drept și refuză să răspundă la întrebări, atunci avem dreptul la prezumția că răspunsul lor ar fi fost ceea ce ne-am dorit de la ei.

De exemplu, eu aș pune o întrebare: „Este adevărat că acesta este un produs, un beneficiu al traficului de droguri?” Dacă acuzatul spune „nu voi răspunde, deoarece m-ar putea incrimina”, instanța poate presupune atunci că răspunsul ar fi fost „da”.

Spre deosebire de standadul de probă de la condamnare, care este dincolo de orice îndoială rezonabilă, standardul de probă este acum cel al preponderenței probelor.



Standardul de probă la sechestru și la confiscare.
 Potrivit acestei diagrame, nivelul nostru de probe începe, desigur, cu nicio dovadă, iar apoi urmează ceea ce numim „o cauză probabilă”. „Cauza probabilă” este nivelul de probă pe care trebuie să-l prezentăm magistraților noștri cu scopul de a obține un mandat de percheziție sau de a obține un ordin de sechestru pentru a indisponibiliza bunuri.

Când ajungem la procesul de confiscare, fie în cadrul procedurii auxiliare, în care avem deja infractorul, fie într-o acțiune separată de confiscare civilă, atunci standardul de probă este „preponderența dovezilor”. Cu alte cuvinte, trebuie să dovedim doar un pic, doar foarte puțin mai mult decât 50-50 pentru judecător, dacă bunurile ar trebui să fie confiscate sau nu. Avem nevoie doar de o cantitate foarte mică de probe în plus.

Apoi, desigur, avem standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, care este cel mai mare standard al nostru, pentru condamnarea inculpaților, și apoi, desigur, 100% niciun om nu poate ști.


Unul dintre marile avantaje ale confiscării penale este că putem viza bunuri care nu au fost implicate în activitatea infracțională

De exemplu, dacă trebuie să condamnăm un traficant de droguri pentru trafic și vânzare de droguri în valoare de un milion de dolari, iar noi am găsit doar 100.000 de dolari în contul său bancar, putem obține un ordin de la instanță pentru confiscarea unui milion de dolari, chiar dacă nu am găsit banii aceia. Avem apoi libertatea de a găsi orice alte bunuri pe care acest inculpat le-ar avea; poate fi o casă sau ceva ce el a deținut înainte de a se fi implicat în traficul de droguri, ar putea fi o moștenire care nu are nimic de-a face cu traficul de droguri. Avem dreptul să substituim acel bun în cadrul confiscării. Acest substitut poate fi apoi confiscat, iar inculpatului i se acordă un credit pentru valoarea acelui bun împotriva daunei de un milion de dolari. Să spunem că avea 10 de milioane de dolari moștenire. Noi, găsind deja 100.000 în cont, am fi limitați la 900.000 de dolari. Puteam confisca un conac de 10 milioane de dolari și-l obligăm să-l vândă, iar apoi îi dăm înapoi restul, pe care nu l-am putut dovedi implicat într-o activitate infracțională.

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti