Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Confiscarea extinsa isi are origini in combaterea pirateriei: confiscam corabiile, chiar daca nu ii prindeam pe pirati - Mark LESTER, procuror federal

De 23 de ani, procurorul federal american Mark Lester lucrează ca procuror specializat în confiscare extinsă în Districtul de Sud al Floridei, Miami, West Palm Beach.

La conferința de deschidere a proiectului „Susținerea confiscării extinse și a recuperării prejudiciului”, proiect derulat de Freedom House România, cofinananțat de Comisia Europeană, Directorate-General Home Affairs, prin programul „Prevenirea şi Lupta împotriva Criminalităţii”, domnul Lester a prezentat instituția confiscării bunurilor provenind din infracțiuni în Statele Unite. În această primă parte a prezentării domnului Lester - o scurtă istorie a confiscării extinse în SUA.

„Este un instrument excelent de luptă împotriva criminalității, confiscând pur și simplu câștigurile ilicite și reinvestindu-le în efortul de a prinde infractorii. În acest moment, programul nostru a adus peste patru miliarde de dolari în fondul de confiscare extinsă, iar acești bani au fost depuși din dosarele noastre.”

Confiscarea extinsă fără condamnare are o istorie foarte lungă. În Statele Unite confiscarea extinsă se baza pe legislația vamală și a fost folosită chiar de la începuturile țării noastre pentru a combate pirateria. Era un mijloc prin care puteam confisca corăbii piraților, chiar dacă nu am fi putut să îi prindem pe pirați. Aceasta nu se baza pe condamnare.

Procesul este ceea ce noi numim un proces in rem, cu alte cuvinte, este împotriva bunului în sine, nu împotriva unui individ, astfel încât în Statele Unite veți întâlni cazuri în care numele dosarului pe care îl trimitem în instanță este: Statele Unite vs. un elicopter, SUA vs. un Lamborghini, SUA vs. vite, orice am căuta, va fi SUA împotriva acelei proprietăți anume.

Din 1978 am creat legislație pentru confiscarea penală. Astfel, în timp ce făceam o urmărire penală împotriva infractorului, puteam adăuga și confiscări și căuta câștigurile ilicite ale infractorului. Am făcut-o pentru că era extrem de dificil să luptăm contra traficului de droguri, în special în Miami, acolo unde am fost angajat să mă implic în confiscări [de bunuri provenite din infracțiuni]. Erau milioane și milioane de dolari care se mișcau ilegal. Pe baza experienței noastre, am hotărât că una dintre cele mai bune metode de a lupta contra acestor organizații care importau droguri și a le dezmembra era să le luăm banii pe care îi băgaseră inițial în afacerile murdare.

În 1984, ne-am amendat legislația pentru  a include și proprietăți imobiliare, pentru a putea viza și vilele somptuoase, nu doar conturile bancare, și pentru a urmări banii ce se regăsesc în orice alte active: cai de curse, bărci cu motor rapide – oriunde se duceau banii, noi puteam, apoi, să îi căutăm, dar am vrut, de asemenea, să ne concentrăm mai ales pe bunuri imobiliare deoarece era puțin mai complicat.”

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti