Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectului-directivă de confiscare extinsă a averilor obţinute din infracţiuni şi ascunse pe numele altor persoane (rude, prieteni, cunoscuţi).

„Confiscarea extinsă va putea fi aplicată după votarea ei în plenul Parlamentului European în cazul condamnaţilor pentru patru mari categorii de infracţiuni, şi anume pentru infracţiuni de corupţie activă sau pasivă în sectorul privat şi în rândul oficialilor din instituţiile Uniunii Europene şi ale statelor membre, pentru crima organizată şi infracţiuni care au legătură cu această infracţiune; pentru criminalitatea cibernetică şi pentru infracţiunile de pornografie infantilă”, a declarat Monica Macovei pentru România liberă.

Potrivit europarlamentarului român, după ce plenul Parlamentului European va vota directiva confiscării extinse, acest text devine obligatoriu pentru toate ţările membre UE, deci şi pentru România, care va trebui să-şi modifice legislaţia pentru a o putea aplica.

E vorba de modificarea atât a legislaţiei penale, inclusiv a noilor coduri penale care sunt programate a intra în vigoare la data de 1 februarie 2014, cât şi de revizuirea Constituţiei, în cea actuală fiind consacrate garantarea şi apărarea averii prezumate a fi obţinută licit (legal).

În România există o lege blândă a confiscării extinse, cu procedură greoaie, spre deosebire de directiva europeană care simplifică procedurile şi le extinde la rude, prieteni, cunoscuţi.

Acum, în România confiscarea extinsă se aplică numai celor condamnaţi care nu pot să-şi justifice averea. Noua directivă europeană urmăreşte şi banii şi bunurile înstrăinate/transferate de condamnat către rude, prieteni, cunoscuţi.

Cum se aplică directiva europeană a confiscării extinse

Dacă procurorii şi judecătorii constată/decid că un infractor a obţinut o anumită sumă de bani din cele patru mari categorii de infracţiuni (cibernetice, pornografie infantilă, criminalitate organizată, în care intră şi traficul de droguri sau arme, corupţie), dar în conturile acelui infractor există sume mult mai mari şi deţine şi bunuri pe care nu le poate justifica, atunci se declanşează procedura confiscării extinse şi i se confiscă tot ce are în plus.

Aceste prevederi există şi în actuala legislaţie românească, cu o procedura greoaie.

Noua directivă introduce , însă, şi o extindere a verificărilor averilor rudelor, prietenilor, cunoscuţilor, urmărindu-se transferul de patrimoniu de la infractor către aceştia. Se urmăresc inclusiv donaţiile, sponsorizările sau partajul bunurilor ca urmare a divorţurilor declanşate după începerea urmăririi penale a suspectului sau a celui prins în flagrant.

Cel mai probabil, directiva confiscării extinse va intra în vigoare înainte de alegerile europarlamentare din luna mai 2014, iar ţările membre au la dispoziţie circa doi ani pentru a-şi armoniza legislaţia cu noua directivă.

Comisia LIBE urmează să dea in 17 decembrie un vot privind proiectul de directiva, dupa care acesta va merge la plenul Parlamentului European pentru votul final, prevazut  sa aiba loc  in februarie 2014.

Pentru aplicarea legii confiscării extinse în varianta Macovei-Parlamentul European este absolut necesar ca DNA si DIICOT să aibă politişti judiciaristi care să se ocupe de identificarea bunurilor inculpatilor, bunuri  atat din România , cât şi cele transferate din străinătate.

DNA a cerut premierului Victor Ponta să-i transfere 50 de poliţişti care să se ocupe de identificarea bunurilor inculpatilor pentru a fi indisponibilizate şi pentru ca astfel să fie împiedicată înstrăinarea averii obţinute fraudulos. Ponta a refuzat până acum sa dea o hotărâre în acest sens invocând motive financiare.

Dacă premierul aprobă transferul a 50 de politişti către DNA, confiscarile  pot depăsi cu mult 250 de milioane de euro pe an

Ce nu ia in considerarea Ponta este că DNA a instituit sechestre de peste 250 de milioane de euro numai în 2013, iar costurile cu 50 de politişti n-ar depăşi un milion de euro pe an. Dacă DNA i-ar avea pe cei 50 de politişti ar reuşi să identifice şi mai multe bunuri obţinute ilegal , iar banii confiscati - de ordinul sutelor de milioane de euro - ar intra la bugetul de stat.

Dacă Ponta va persevera în a refuza transferarea , prin hotărâre de Guvern, a 50 de politişti pentru DNA se poate întelege că protejează averile obţinute prin infracţiuni.

Articol semnat de Ondine Gherguț pentru romanialibera.ro

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti