Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza printr-o condamnare

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastruoasa: lasam miliarde de euro pe an sa fie spalati si bagati in economia ilicita sau subterana, sau in retele criminale. Directiva privind punerea sub sechestru si confiscarea banilor si a bunurilor provenite din infractiuni a fost votata marti, 25 februarie, de Parlamentul European.

Confiscarea extinsa, introdusa prin lege in Romania in 2012, nu a fost aplicata. Instrumentul a fost reformulat in noul Cod Penal, intrat in vigoare la 1 februarie 2014. Experientele altor state UE recomanda confiscarea extinsa drept un instrument eficient. Profesionisti in domeniul justitiei din Romania, Italia si Franta ofera explicatii, intr-un material realizat exclusiv de EurActiv.ro.

Monica Macovei, europarlamentar PPE, a propus aceasta directiva.  In dezbaterea din sesiunea de la Strasbourg, euro-deputata Monica Macovei, raportor, a prezentat ratiunile acestui demers:

- Confiscarea banilor infractorilor se va face mai usor si mai repede si toti vom avea de castigat. in primul rand, vor castiga cetatenii pentru ca, in bugetele publice, vor fi mai multi bani pentru scoli, spitale sau pensii.

Vor castiga bugetele nationale si bugetul Uniunii, pentru ca acestea vor creste. Numai in 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de fiinte umane si de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari si numai 1% din aceste venituri uriase sunt puse sub sechestru sau confiscate. Aceasta inseamna nimic. Banii raman la infractori si noi pierdem.

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastruoasa: lasam miliarde de euro pe an sa fie spalati si bagati in economia ilicita sau subterana, sau in retele criminale.

Negocierile au fost dure, dar avem astazi o directiva noua, prin care introducem norme minime la nivelul Uniunii si introducem noi modalitati de confiscare. Exemplu: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza printr-o condamnare. 

Un pilon important al directivei este confiscarea extinsa a veniturilor care nu se pot justifica legal. De exemplu, daca esti condamnat pentru o suma mica de trafic de droguri - 1000 de euro - judecatorul iti evalueaza toata averea si, daca nu o poti justifica, ti-o confisca, prezumand ca provine tot din trafic de droguri. in calitate de raportor am urmarit cu prioritate sa aplicam confiscarea extinsa in cat mai multe cazuri.

Astfel, potrivit directivei, se va aplica in cazurile de:
1) coruptie activa si pasiva in sectorul public si privat, plus coruptie in cazul oficialilor europeni;
2) participarea la retele de crima organizata;
3) pornografie infantila;
4) criminalitate informatica si
5) orice infractiune pedepsita de lege cu cel putin patru ani inchisoare.


Un alt pilon important al acestei directive este confiscarea de la terti. Grupurile de criminalitate organizata transfera bunuri si bani catre terte persoane in scopul de a evita confiscarea. De exemplu: o persoana acumuleaza venituri prin infractiuni, apoi vinde sau face cadou sau pune pe numele altora aceste venituri. in aceste situatii confiscarea se va putea face daca bunul se vinde sub pretul pietei sau se doneaza sau exista indicii ca nu a fost o tranzactie reala. in plus, am reusit sa introducem in directiva notiunea de reutilizare sociala a bunurilor confiscate. Aceasta inseamna ca proprietatile confiscate vor putea fi folosite in interesul comunitatilor afectate sau in scopuri sociale sau, ca in Italia sau Marea Britanie, pentru cumpararea de masini sau alte echipamente necesare in lupta impotriva marii criminalitati. Aceasta directiva trebuie insa urmata de un pas si mai curajos: intr-o declaratie comuna, inclusa in directiva, Parlamentul si Consiliul cer Comisiei sa studieze posibilitatea introducerii procedurii de confiscare, in lipsa unei condamnari penale, chiar prin proceduri civile. Confiscarea civila a dat rezultate foarte bune in statele Uniunii in care se aplica. De exemplu, in Marea Britanie, hotararile civile de confiscare au vizat numai intr-un an de zile, 2011 -2012, 11 milioane de lire sterline. Sau: in aprilie 2013, bunuri in valoare de 1,2 miliarde de euro au fost confiscate de la un om de afaceri italian cu legaturi mafiote - intre aceste bunuri: 43 de companii, 98 de proprietati, 66 de conturi bancare si altele.

Articol preluat de pe euractiv.ro

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti