Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Speakeri

Geert Jan BUISMAN este Secretar Secund în cadrul Departamentului de Afaceri Politice, Justiţie şi Afaceri Interne la Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România. Între anii 2006 şi 2013, domnul Buisman a lucrat în calitate de consultant în Afaceri Europene la Ministerul Olandez al Afacerilor Sociale şi Ocuparea Forţei de Muncă, având experienţă în domeniul fondurilor structurale şi de mobilitate de la nivelul Uniunii Europene. Între anii 2007 si 2010, domnul Buisman a fost delegat în cadrul reprezentaţiilor permanente ale Regatului Ţărilor de Jos în New York şi, ulterior, în Bruxelles. Domnul Buisman deţine o diplomă de master în geografie umană şi o diplomă de licenţă în relaţii internaţionale, ambele fiind obţinute la Universitatea din Groningen.

Comisar-șef Claudiu CHIRIȚĂ este ofiţer de poliţie cu o experienţă operativă de peste 16 ani în domeniul combaterii fraudelor economico-financiare, responsabil la nivelul Direcției de Investigare a Fraudelor de linia de muncă spălarea banilor. Dl Chiriță a instrumentat numeroase cauze complexe în domeniul fraudelor bancare, spălării banilor și marii criminalități economico-financiare. 

Lavinia Valeria LEFTERACHE este judecător din anul 1994. După ce a activat ca judecător soluţionând cu precădere cauze penale la Judecătoria sectorului 3 Bucureşti (1994-1998), Tribunalul București (1998-2001) si Curtea de Apel Bucureşti (2001-2011 ),  începând cu decembrie 2011 este judecător la Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Mark LESTER deţine funcţia de procuror federal al Statelor Unite din 1991. Fost judecător militar, ofiţer de contact pentru drept internaţional si avocat de drept penal, dl. Lester s-a specializat in domeniul confiscării şi recuperării de bunuri, acumulând experienţă în acţiuni de confiscare în cazuri privind terorismul, traficul de drouguri, frauda, traficul de fiinţe umane şi spălare de bani.

Monica MACOVEI este membră a Parlamentului European în grupul Partidului Popular European, aleasă în România în 2009. În Parlamentul European, dna Macovei este preşedinta Delegației PE în Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova, membră în Comisiile pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE), Control Bugetar (CONT) și Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest și membră supleantă în Comisia pentru Afaceri Externe (AFET). În anul 2012, Monica Macovei s-a clasat pe locul I din cei 754 de deputați, cu 35 de rapoarte si legi adoptate de plenul Parlamentului European, iar în septembrie 2012 a primit premiul "MEP 2012" pentru activitatea din domeniul justiţiei şi libertăţilor civile. 

Monica Macoveia ocupat funcția de Ministru al Justiției în România din 2005 până în 2007, primind recunoaștere internațională și premii pentru inițiativele sale anticorupție și pentru reformele în justiție care au permis României să intre în Uniunea Europeană.

Monica Macovei a fost expert juridic pentru Consiliul Europei și alte organizații internaționale, a lucrat in misiunile internaţionale din Kosovo şi Bosnia şi Herţegovina, a reprezentat cu succes reclamanți la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și a publicat numeroase articole și studii pe teme juridice și de drepturile omului. Dna Macovei este membru în Board of Trustees al Universității Central Europene şi în Board-ul Platformei pentru Memorie şi Conştiinţă Europeană. Monica Macovei este, de asemenea, membru al Consiliului European pentru Relații Externe, Eisenhower Fellow, membru fondator al Transparency International-România și membru al altor ONG-uri.

Dario SCALETTA este procuror la Parchetul din Palermo – Direcţia de Combatere a Crimei Organizate – şi este specializat în infracţiuni economice şi fraude fiscale, având o experienţă de peste zece ani în domeniul punerii sub sechestru şi confiscării activelor grupărilor mafiote.

De-a lungul anilor, dl. Scaletta a participat la numeroase conferinţe şi seminarii privind infracţiunile economice, cum ar fi: „Cooperarea internaţională în lupta împotriva crimei organizate” organizat de Ambasada Marii Britanii în Italia şi de Consiliul Suprem al Magistraturii din Italia. Mai mult, domnul Scaletta a participat ca lector la un seminar privind punerea sub sechestru şi confiscarea în dreptul penal (sechestrul în vederea confiscării, confiscarea extinsă şi alte tipuri de confiscări speciale), sesiunea Parlamentului European din Bruxelles „Către o Strategie UE Împotriva Crimei Organizate”.

Dario Scaletta a absolvit dreptul, cum laude, la Universitatea din Palermo.

Frédéric TEILLET ocupă poziţia de Magistrat de Legătură pentru România şi Moldova. Domnul Teillet a terminat masterul de drept civil din cadrul Universităţii Paris II Panthéon-Assas şi deţine din septembrie 2000 funcţia de magistrat.

Între 2000 şi 2009, dl Teillet a ocupat funcţia de procuror în cadrul parchetelor din Caen, Saint-Malo şi Rennes. Din noiembrie 2009 până în decembrie 2011, a fost consilierul Ministrului Român de Justiţie.

Maurizio VARANESE, expert în prevenirea şi combaterea activităţilor criminale la scală internaţională, este inspector şef în cadrul comisiei Anti-Rackets încă din 2007. Responsabilităţile sale principale constau în monitorizarea naţională a problemelor legate de şantaj şi cămătărie, dar şi în organizarea şi livrarea de traininguri pentru diferite grupuri ţintă. Mai mult, dl Varanese a fost şeful secţiunii operaţionale din cadrul unităţii anti-narcotice, Departamentul Operaţional, Italia, pentru un an, iar din 2000 până în 2006 a fost lider de grup şi şef adjunct al unităţii împotriva falsificării banilor şi a altor mijloace de plată din cadrul EUROPOL.

Domnul Varanese este de asemenea președintele unor ședințe internaţionale legate de implementarea măsurilor strategice şi operaţionale pentru protejarea monedei Euro şi pentru reducerea fenomenului crimei organizate, şi este coordonator şi lector la numeroase sesiuni de formare despre crimă organizată, ce includ subiecte precum corupţia, falsificarea de bani şi frauda cu cărţi de credit, implementate la nivel naţional şi internaţional
Marius BULANCEA este consilier al Procurorului Șef.  Are o diplomă de master în drept și o experiență de peste 10 ani ca procuror. Din martie 2006, Marius Bulancea a fost implicat în diferite proiecte finanțate de către Uniunea Europeană, proiecte care vizau combaterea spălării banilor și corupției, recuperarea bunurilor. A făcut parte atât din echipe de investigație, cât și din comisii de evaluare. Abilitățile sale în domeniul în care activează sunt întărite de abilitățile de management de proiect și comunicare.
Laurenţiu SORESCU este procuror la Parchetul Tribunalul Bucureşti şi este detaşat în prezent ca formator cu normă întreagă la Institutul Naţional al Magistraturii. Este doctor în Dreptul Comerţului Internaţional la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Are calitatea de avocat definitiv în cadrul Baroului Prahova şi este absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii. Este implicat în mai multe proiecte de cooperare internatională în materie penală. A fost membru în mai multe proiecte de cercetare în materia dreptului privat.

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti