Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Echipa de implementare

Cristina Guseth este directorul Fundației Freedom House România. A inițiat și coordonat programe de pregătire pentru jurnaliști și pentru manageri de presă, a inițiat și coordonat programul Școlii BBC în România. Doamna Guseth a organizat primele dezbateri referitoare la integrarea în Uniunea Europeană, în parteneriat cu Centrul pentru Studii Politice Europene, Ministerul Afacerilor Publice și delegația Comisiei Europene la București. Din anul 1998, ocupă poziția de director la Freedom House România. Organizația este cunoscută la nivel mondial pentru rapoartele asupra statutului democrației în țări din întreaga lume. În România, fundația și-a câștigat renumele mai ales prin proiectele din domeniul mass-media. Cristina Guseth este specializată în relații media, management de criză și PR marketing. Între 2005 și 2007 a fost managerul de proiect pe relații media pentru delegația Comisiei Europene la București.

Cornel CĂLINESCU este şeful Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni, din cadrul Ministerului Justiţiei. Domnul Călinescu are experienţă în criminologie şi drept penal, expertiză de nivel înalt în probleme de corupţie şi crimă organizată, precum şi experienţă practică în relaţii internaţionale şi management de proiect.

Pe parcursul activităţii sale profesionale de 13 ani, Cornel Călinescu a fost implicat în elaborarea şi cordonarea implementării strategiilor anticorupţie şi de prevenire a criminalităţii la nivel naţional şi sectorial, în implementarea proiectelor naţionale şi internaţionale, cooperarea cu structuri guvernamentale naţionale şi internaţionale şi cu structuri judiciare anticorupţie, crearea şi consolidarea relaţiei cu societatea civilă şi ONG-uri. În plus, a fost implicat direct în proiecte de asistenţă tehnică pentru ţări din Sud-Estul Europei. 

Gelu Trandafir a fost editor coordonator la Evenimentul Zilei, redactor şef adjunct la Cotidianul, jurnalist la România liberă, BBC WorldService, revista Privirea şi ProTV. Între 2006-2012 a fost membru al Consiliului Național al Audiovizualului. A absolvit Facultatea de Geodezie a Institutului de Construcții din București în 1992 și Robert Schuman Institute of Journalism - European Media Studies în 1996.
Ramona DIACONU este office manager la Fundația Freedom House România, unde lucrează din 2007. Principalele sale responsabilități sunt: identificarea liniilor de finanțare, logistica și organizarea evenimentelor fundației, contribuie la conceptul și parteneriatele necesare aplicațiilor, mentine relația cu alte organizații și cu partenerii, stabilește, împreună cu directorul, standarde și proceduri. Ramona Diaconu a dobândit experiență în relațiile cu publicul, între 2001 – 2005, la Brașov, în cadrul companiei Vodafone (Connex la acea dată). După o formare profesionala de 8 ani în finanțe-contabiliate, Ramona Diaconu a urmat cursuri de comunicare, relații cu clienții și management.
Elena STAICU este contabilul fundației Freedom House România. Doamna Staicu are o experiență de peste 40 de ani în contabilitate și finanțe. A ocupat mai multe poziții de top în domeniul managementului financiar, iar în cadrul fundației s-a ocupat, în ultimii trei ani, de managementul financiar și contabilitate.
Laura ȘTEFAN este coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum. Are o experiență profesională de peste 10 ani în practicile publice și private. Doamna Ștefan activează și ca expert internațional pentru Comisia Europeană, UNDP, OECD și alte organizații internaționale în domeniile reformei juridice, anticorupției și spălării banilor. În anul 2011, Comisia Europeană a numit-o membru al Expert Group on Corruption. Între 2005 și 2007 a ocupat funcția de director în cadrul Ministerului Român de Justiție, responsabilă de politicile anticorupție. A elaborat și a pledat pentru adoptarea legislației anticorupție, a elaborat programe de conștientizare publică și a lucrat la reforma Oficiului procurorilor publici. De-a lungul timpului, Laura Ștefan a ocupat funcții reprezentative, precum: Șeful delegației și membru al biroului GRECO, înalt reprezentant pentru SPAI și SPOC, reprezentanul României la Rețeaua Anticorupție OECD și forumurile globale ONU pe tema corupției și a crimei organizate, membru al Rețelei Practicienilor Anticorupție UNDP. Anterior, a fost Consilier juridic în cadrul a două programe finanțate USAID. Laura Ștefan a absolvit LLM (Masters of Law), program organizat de Universitatea Cambridge, UK în perioada 2003-2004.
Septimius Pârvu a absolvit Științe Politice, la Universitatea din București și a colaborat cu trei dintre cele mai cunoscute organizații civice din România, și anume Asociația Pro Democrația, Expert Forum și Societatea Academică din România. A lucrat în domeniul bunei guvernări, incluzând transparența decizională și acces la informații, precum și anticorupție și a fost trainer pe tematici precum transparența decizională și accesul la informații, reforma administrației publice și consolidarea capacității organizaționale în mediul ONG. A coordonat trei campanii de observare a alegerilor la nivel național în 2012 și a lucrat ca cercetător, colaborând la elaborarea de publicații, ghiduri sau documente de analiză.
Alexandru MORARU este ofiţer de poliţie cu o experienţă operativă de peste 29 ani în domeniul combaterii fraudelor economico-financiare. A instrumentat si documentat numeroase cazuri de fraudă, unele de referinţă, cum ar fi: cazul Dacia Felix, Banca Română pentru Dezvoltare, Credit Bank, Banca Albina, Banca Internațională a Religiilor, Bankcoop, Banca Turco-Română s.a., dar si cazuri de fraudă internă sau externă la majoritatea băncilor comerciale din Bucureşti si din tara. Domnul Alexandru Moraru are o experienţă managerială de peste 10 ani în domeniul prevenirii şi combaterii macrocriminalităţii economico-financiare si spălării banilor (Şef al Serviciului Criminalitate Financiară si Spălarea Banilor, din Inspectoratul General al Poliţei Române, Direcţia de Investigare a Fraudelor). Domnul Alexandru Moraru a urmat numeroase cursuri de perfecţionare în domeniul fraudelor bancare, spălării banilor şi poliţiei economico-financiare: curs de specializare în domeniul fraudelor bancare- Danemarca, curs FBI fraude bancare si spalarea banilor-Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, curs cu tema „Contabilitatea şi fiscalitatea societăţilor comerciale„ - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza, curs Management Poliţienesc - Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza. Totodată, domnul Moraru este manager de proiect şi formator de formatori în recuperarea creanțelor.

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti