Susţinerea confiscării extinse şi recuperărării produselor infracţiunii în România

A+ A A-

Despre proiect

Introdusă în 2012, confiscarea extinsă nu este încă suficient aplicată. Procedura presupune confiscarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale fără a fi necesară dovedirea legăturii dintre infracţiune şi bunul confiscat. Confiscarea extinsă se dispune dacă persoana vizată este condamnată la o pedeapsă de minimum cinci ani de închisoare, dacă valoarea bunurilor persoanei „depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit” şi dacă „instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale” grave.

Proiectul "Susținerea confiscării extinse și recuperării prejudiciului în România" răspunde nevoii de standardizare a sistemelor juridice naţionale din spaţiul comunitar, ca urmare a adoptării Deciziei-Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile  mecanismelor de implementare la nivel naţional a acestei Directive, iniţiativa noastră urmăreşte un proces de informare, pregătire şi specializare a cadrelor juridice şi serviciilor de poliţie.

 
Fundaţia Freedom House România, în calitate de aplicant al proiectului, va face parte dintr-o echipă alcătuită din autorităţi naţionale: Ministerul Justiției, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, şi juridice, precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar şi autorităţi ale statului Francez, precum Direction des affaires criminelles et des grâces din cadrul Ministère de la justice. De asemenea, consorţiul va conţine actori (third sector) parteneri non-guvernamentali europeni, Magistrats européens pour la démocratie et les libertés sau organizaţii ale societaţii civile româneşti, precum Expert Forum. 

Scopul general al acestui proiect îl constituie creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii de confiscare extinsă.

Obiectivele specifice vizate de acest program sunt:

  • Promovarea subiectului confiscărilor extinse şi recuperării bunurilor provenite în urma infracţiunii, atât în spaţiul instituţional, cât şi în cel al societăţii civile, şi sensibilizarea mass-mediei româneşti cu privire la acest subiect;
  • Sporirea cunoaşterii serviciilor poliţieneşti şi practicanţilor judiciari, referitoare la aspecte juridice ce ţin de sfera confiscării şi recuperării bunurilor;
  • Identificarea de bune practici în materie de confiscări extinse la nivel comunitar şi diseminarea acestora în rândul magistraţilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie români;
  • Promovarea dezvoltării de noi sisteme şi proceduri care să faciliteze achiziţionarea şi schimbul de informaţii financiare în scopul urmăririi bunurilor;
  • Implicarea societăţii civile româneşti în prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare.

Activităţi:

1. Conferinţă de deschidere

Conferinţa va avea rolul de a pune împreuna partenerii de proiect, partenerii străini, reprezentanţi ai grupului ţintă, dar şi alţi actori importanţi din domeniu. Conferinţa se va concentra pe prezentarea şi discutarea unor exemple de bună practică. 

2. Seminarii  de formare

Organizarea a patru seminarii de pregătire pe tematica confiscărilor extinse şi a recuperării produselor provenite în urma infracţiunii la care vor participa, în calitate de speakeri, experţi europeni – judecători şi procurori din statele membre ale UE – ce vor realiza prezentări ale unor studii de caz cu scopul identificării şi diseminării unor bune practici rezultate din jurisprudenţele naţionale. Grupul ţintă pentru aceaste seminarii de formare îl constituie procurorii şi judecătorii de drept penal şi ofiţerii de poliţie. Fiecare seminar, desfăşurat pe o perioadă de două zile, va reuni un număr minim de 5 ofiţeri de poliţie, 5 procurori şi 10 judecători, astfel încât totalul participanţilor ce vor beneficia de aceste traininguri va fi de cel puţin 80. De asemenea, fiecare seminar va aduce vorbitori din partea următoarelor instituţii şi organizaţii: Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie (1), Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (1), Consiliul Superior al Magistraturii (1), Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (2), Expert Forum (1). Mai mult, acestea vor beneficia de moderare din partea Freedom House România şi Expert Forum şi de traducere simultană.

3. Dezbateri

Organizarea a două dezbateri concentrate pe implicaţiile la nivel european şi naţional ale criminalităţii financiare şi economice, în mod specific pe problema confiscării extinse şi a recuperării bunurilor infracţiunii. Desfăşurate pe parcursul unei zile, acestea vor reuni actori instituţionali, reprezentanţi ai societăţii civile (Academia de Advocacy, Societatea pentru Justiţie, Centrul Român de Politici Europene, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie, Grupul pentru Dialog Social, Institutul pentru Politici Publice, Konrad Adenauer Stiftung) şi mass-mediei. Un panel va fi dedicat concluziilor.

4. Conferinţă finală

Scopul conferinţei finale va fi prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia, din perspectiva extinderii sale prin intermediul unor iniţiative viitoare. Acesta se va desfăşura timp de o jumătate de zi şi va avea loc în Bucureşti.

Mai multe din această categorie: Calendar »

Ştiri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prejudicii de peste un miliard de euro identificate de ANAF in primele cinci luni

Inspectia Fiscala din cadrul ANAF a identificat in primele cinci luni ale anului prejudicii aferente sesizarilor penal...

Victor Ponta a cerut Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala o OUG (privind destinatia unor bunuri imobile confiscate) semnata de e…

In solicitarea adresata Avocatului Poporului, premierul Ponta arata ca guvernul este hotarat sa rezolve problema crester...

Liviu Avram: Confiscarea averilor de la marii infractori, cum fac americanii

Thomas J. Abernathy, un oficial al US Marshals Service - instituţia care se ocupă în Statele Unite de administrarea şi v...

Andrei Luca Popescu (Gândul): Oricâţi infractori ar condamna, România bate pasul pe loc din cauza unei PROBLEME GRAVE. Iată cine ar putea să o rezolve

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de lege prin care se va înfiinţa ANABS - Agenţia Naţională ...

Cazanciuc: La Ministerul Finanţelor e o reticenţă în a avea un dialog direct cu procurorii şi judecătorii. Dezbatere pe tema confiscarii averilor ilic…

Deputaţii liberali organizează dezbaterea publică intitulată "Ce soluţie naţională vom adopta pentru confiscarea bunuril...

The EPOCH Times: ANI propune un proiect legislativ privind recuperarea prejudiciilor. 444 de aleşi, pe lista suspecţilor

Într-un articol publicat de Petre Pavel pe site-ul TheEpochTimes România regăsim informațiile cu privire la proiectul le...

Gândul.info: ANAF a secretizat recuperarea prejudiciului de 60 milioane euro din dosarul lui Dan Voiculescu

„Opinia publică nu va afla niciodată dacă ANAF a recuperat pe deplin prejudiciul de 60 milioane euro din dosarul în care...

Sechestru asigurator pe bunurile lui Visinescu

Curtea de Apel Bucuresti a decis punerea sub sechestru asigurator a garsonierei, a unei treimi din pensie si a unor acti...

Statul a inceput recuperarea prejudiciului din Dosarul ICA (hotnews.ro)

Statul roman a inceput recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul privatizarii frauduloase a Instit...

Sechestru de lux. Bogaţii României şi-ar putea pierde o parte din avere

(articol preluat de pe Digi24)Oameni de afaceri aflaţi în topul celor mai bogaţi români ar putea pierde o mare parte din...

ANALIZA: Cine sunt rusii vizati de noile sanctiuni americane/ Oficiali politici si militari/ Oligarhi si bancheri

Presedintele american Barack Obama a anunțat joi sancțiuni vizând 20 de oficiali ruși, care se alatură altor 11 oficiali...

Vot pozitiv in PE: se vor putea confisca bani si bunuri chiar daca inculpatul este bolnav sau a plecat din tara si procesul penal nu se finalizeaza pr…

Confiscarea nu este folosita in toate statele membre, iar legile la nivel national sunt inegale, consecinta este dezastr...

EUobserver: EU to donate criminal assets to charity

Criminal suspects who flee the country or who are ill could still have their illicit assets confiscated and donated to c...

Monica Macovei a obţinut votul PE pentru confiscarea extinsă. Când va aplica România noua lege a UE?

Directiva privind punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor obţinute din infracţiuni a fost votată de Parlamentul E...

Sorin Bocancea: Felicitari, Monica Macovei!

Reuşita Monicăi Macovei este o grea lovitură dată celor pentru care fraudarea devenise o bună afacere atât timp cât aver...

Grecia: Coruptii care vor returna banii furati de la stat vor beneficia de pedepse reduse

Guvernul de la Atena pregateste un proiect de lege pentru recuperarea banilor de care statul a fost privat prin coruptie...

Cum vor politicienii să-și protejeze averile. Cristi DĂNILEȚ (CSM) explica mecanismul

Ediţia de ieri, 8 ianuarie 2013, a emisiunii "Evenimentul zilei" i-a avut ca invitaţi pe judecătorul Cristi Dănileţ, mem...

Robert Cazanciuc a autorizat aplicarea confiscarii extinse

Judecatorii le iau averile ascunse marilor corupti! Pana ce directiva europeana privind obligativitatea confiscarii exti...

Directiva privind confiscarea a trecut de Comisia LIBE, urmeaza vot in plenul Parlamentului European

Comisia pentru jusiție și afaceri interne a Parlamentului European (LIBE) a votat cu 44 de voturi „pentru”, unul „contra...

Averile ascunse de infractori pe numele apropiaţilor ar putea fi confiscate

Monica Macovei, raportor europarlamentar, a reuşit să treacă de faza dificilă a negocierilor pentru promovarea proiectul...

DNA solicită detaşarea unor poliţişti judiciari pentru investigaţiile financiare necesare confiscării extinse

Ultimele decizii judecătoreşti dovedesc că instituţia confiscării extinse este un instrument eficace, a spus procurorul ...

Italia: Politia a pus sub sechestru bunurile unui multi-milionar care a declarat venituri de 4 euro

Politia financiara italiana a anuntat joi ca a pus sub sechestru bunuri in valoare de peste 300 de milioane de euro apar...

Judecătoarea Antonela Costache, cercetată pentru 160.000 de euro nejustificabili

Judecătoarea Anemary Antonela Costache, de la Tribunalul Bucureşti, este cercetată de Comisia de cercetare a averilor di...

Laura Codruța Kovesi, despre confiscarea extinsă: “Vedem persoane condamnate care stau trei-patru luni în închisoare, iar apoi își conduc liniștiți Me…

Procurorul-șef al DNA a declarat astăzi că una din mizele finale ale anchetelor este confiscarea bunurilor provenite din...

Despre confiscarea civila si confiscarea extinsa

In cadrul conferintei “Confiscarea extinsa: cat recuperam?”, organizata de Freedom House Romania,  Ministerul Justitiei,...

ABONARE NEWSLETTER

copyright © 2013 Freedom House Romania
Webdesign Bucuresti